Nicolás Maduro y el caso de Narcoterrorismo, análisis del Indictment, hecho con IA por el Dr. Samuel González Ruiz

El Superseding Indictment presentado ante el Distrito Sur de Nueva York configura una acusación penal de narcoterrorismo transnacional contra una estructura criminal organizada desde el núcleo del poder estatal venezolano. El documento identifica a Nicolás Maduro Moros como jefe estratégico de una empresa criminal sostenida durante más de dos décadas, y a Cilia Adela Flores de Maduro como participante activa con responsabilidad penal autónoma. La acusación trasciende el narcotráfico tradicional al sostener que los acusados financiaron y fortalecieron organizaciones designadas como terroristas, configurando el delito federal de narco-terrorismo.

Barry J. Pollack, abogado de Assange, defenderá a Maduro en EUA

Maduro refuerza su defensa en EE. UU.
Contrata a Barry J. Pollack, el abogado que defendió a Julian Assange.

García Harfuch desmarca a CATEM de ‘El Limones’; lo vincula con Los Cabrera

El secretario de Seguridad descarta nexos sindicales de Édgar ‘N’ y confirma su operación criminal bajo el mando de Los Cabrera.

PRI denuncia a Adán Augusto López ante FBI y DEA

Alejandro Moreno acusa al senador de Morena de nexos criminales

Vector Casa de Bolsa: entre el huachicol fiscal y la lupa de EE. UU.

La casa de bolsa ligada a Alfonso Romo enfrenta investigaciones en México y EE. UU., entre acusaciones de lavado y vínculos con el “huachicol fiscal”.

Congelan cuentas del exsecretario de Adán Augusto en Tabasco por presuntas irregularidades

Cae la red de “La Barredora”
La UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y su círculo por presunto lavado, vínculos con el CJNG y empresas fantasma.

Lavado de dinero, lujos y vínculos con “El Mencho”: “El Guacho” se declara culpable en Estados Unidos

Se declara culpable “El Guacho”, yerno de “El Mencho”. Lavado de dinero, mansiones y millones en efectivo. Cumplirá hasta 20 años en prisión en EU.

¿Quién es Linda Pereyra, la mujer detrás de García Luna y acusada de lavar millones?

#LindaPereyra, esposa de #GarcíaLuna, pasa de testigo fiel a multada con 1 700 MDD en Miami.

Así cruzan la frontera los cárteles con crudo robado de México

El huachicol ya no es solo un problema local. Cárteles mexicanos están robando crudo de Pemex y vendiéndolo en EE.UU. con ayuda de empresas fachada y lavado de dinero.

DEA revela sofisticadas redes de lavado de dinero del CJNG y Los Cuinis

La DEA detalla cómo el CJNG y su brazo financiero Los Cuinis emplean redes chinas, criptomonedas y comercio internacional para repatriar ganancias del narcotráfico a México con métodos avanzados.