La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que México y Estados Unidos reforzaron sus acciones contra estructuras financieras presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste, luego de que autoridades estadounidenses designaran a 15 personas físicas y morales relacionadas con una red financiera bajo investigación.
De acuerdo con el comunicado 81, fechado el 13 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a cuatro personas físicas y 11 personas morales en sus designaciones, como parte de la cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
La UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados e identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre los movimientos detectados se encuentran transacciones relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
El análisis también permitió identificar una presunta red de empresas relacionadas con actividades de construcción, servicios financieros e industria ecuestre. Según Hacienda, algunas operaciones presentaron características atípicas y movimientos de recursos que no correspondían con los perfiles transaccionales reportados.
Asimismo, se detectaron inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o sin operaciones identificables. Estas irregularidades podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito, aunque los hallazgos no constituyen por sí mismos una determinación definitiva de responsabilidad.
La dependencia precisó que la inclusión de personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva de carácter administrativo. También señaló que los involucrados cuentan con mecanismos de defensa y con la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
Hacienda destacó que la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses busca fortalecer los mecanismos para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones ilícitas y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
La SHCP, por medio de la UIF, indicó que mantiene la colaboración con autoridades nacionales e internacionales conforme al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Finalmente, la dependencia sostuvo que estas acciones tienen como objetivo proteger la integridad del sistema financiero mexicano y fortalecer las estrategias de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
