La UIF y Estados Unidos reforzaron acciones contra una presunta red financiera del Cártel del Noreste, con 15 personas y empresas designadas por autoridades estadounidenses.
Leer másUIF y EU van contra red financiera del Cártel del Noreste
Etiqueta: lavado de dinero
Si sale de tu bolsillo, UIF y ASF ahora cruzan más datos
Hacienda, vía la UIF, firma con la ASF un convenio para cruzar datos financieros y de fiscalización. Amplían el pacto de 2024. ¿Qué cambia?
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Johnson dice que OFAC va por toda la red del cártel, no solo por el jefe; la UIF ya bloqueó 55 sujetos. ¿Qué cambia?
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Investigación revela que cárteles operan como socios y financiadores en 50 giros comerciales legales en nueve estados del país.
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La diversificación de delitos y la cooptación de policías locales explican el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en 32 estados.
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Justo Aurelio “N” fue detenido en Yucatán durante un operativo federal; aseguraron bienes con valor superior a 145 millones de pesos.
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Gilda Lozoya enfrentará su proceso en libertad tras considerar una jueza que la FGR no acreditó riesgo de fuga.
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Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el CJNG y el Cártel de Sinaloa habrían utilizado recursos del huachicol fiscal para apoyar campañas políticas.
Leer másEl cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política tiembla. El escudo de soberanía (o cómo ganarle a la OFAC) La Unidad de Inteligencia Financiera se nos adelantó. Mientras en la conferencia matutina le echan flores al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por debajo de la mesa le están cortando el oxígeno financiero. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: ganarle el tirón a la OFAC estadounidense. Si el Departamento del Tesoro lo mete en…
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