La diversificación de delitos y la cooptación de policías locales explican el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en 32 estados.
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Etiqueta: lavado de dinero
Cae presunto operador financiero de grupo criminal en Yucatán; así fue el operativo
Justo Aurelio “N” fue detenido en Yucatán durante un operativo federal; aseguraron bienes con valor superior a 145 millones de pesos.
Leer másRed de huachicol habría movido 144 millones de litros en 52 días
Una red criminal habría operado desde la Aduana de Matamoros para mover millones de litros de combustible ilegal.
Leer másJuez libera provisionalmente a Gilda Lozoya por falta de pruebas de riesgo de fuga
Gilda Lozoya enfrentará su proceso en libertad tras considerar una jueza que la FGR no acreditó riesgo de fuga.
Leer másAsí financian campañas políticas con huachicol fiscal, según Estados Unidos
Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el CJNG y el Cártel de Sinaloa habrían utilizado recursos del huachicol fiscal para apoyar campañas políticas.
Leer másEl cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política tiembla. El escudo de soberanía (o cómo ganarle a la OFAC) La Unidad de Inteligencia Financiera se nos adelantó. Mientras en la conferencia matutina le echan flores al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por debajo de la mesa le están cortando el oxígeno financiero. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: ganarle el tirón a la OFAC estadounidense. Si el Departamento del Tesoro lo mete en…
Leer másRicardo Monreal respalda a nuevo canciller y fallo de la Corte
En medio de cambios clave en el gobierno y decisiones que impactan directamente en la vida pública, el diputado Ricardo Monreal Ávila salió a fijar postura sobre dos temas que, aunque parecen distintos, tienen algo en común: la confianza en las instituciones.
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Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
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SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
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La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.
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