Una red criminal habría operado desde la Aduana de Matamoros para mover millones de litros de combustible ilegal.
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Etiqueta: lavado de dinero
Juez libera provisionalmente a Gilda Lozoya por falta de pruebas de riesgo de fuga
Gilda Lozoya enfrentará su proceso en libertad tras considerar una jueza que la FGR no acreditó riesgo de fuga.
Leer másAsí financian campañas políticas con huachicol fiscal, según Estados Unidos
Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el CJNG y el Cártel de Sinaloa habrían utilizado recursos del huachicol fiscal para apoyar campañas políticas.
Leer másEl cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política tiembla. El escudo de soberanía (o cómo ganarle a la OFAC) La Unidad de Inteligencia Financiera se nos adelantó. Mientras en la conferencia matutina le echan flores al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por debajo de la mesa le están cortando el oxígeno financiero. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: ganarle el tirón a la OFAC estadounidense. Si el Departamento del Tesoro lo mete en…
Leer másRicardo Monreal respalda a nuevo canciller y fallo de la Corte
En medio de cambios clave en el gobierno y decisiones que impactan directamente en la vida pública, el diputado Ricardo Monreal Ávila salió a fijar postura sobre dos temas que, aunque parecen distintos, tienen algo en común: la confianza en las instituciones.
Leer másJuez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
Leer másSuprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
Leer másUIF exonera empresas de Rodrigo Gutiérrez Müller tras auditoría financiera
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.
Leer másLa red familiar que sostuvo el poder del Mencho
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, no solo marcó el cierre de una larga persecución binacional; también volvió a poner bajo la lupa la estructura familiar que acompañó y fortaleció al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante años.
Leer másCabeza de Vaca enfrenta pedido de extradición a Estados Unidos
El Gobierno de México activó la vía diplomática para intentar llevar de vuelta al país al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición, luego de que un juez federal le negara un amparo con el que buscaba frenar su captura.
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