La discusión sobre la reforma al Poder Judicial volvió a encender el debate en el Congreso, y ahora con un enfoque que busca, según el diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, hacer más simple y ordenado el sistema de elección de jueces y magistrados en México.
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Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política tiembla. El escudo de soberanía (o cómo ganarle a la OFAC) La Unidad de Inteligencia Financiera se nos adelantó. Mientras en la conferencia matutina le echan flores al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por debajo de la mesa le están cortando el oxígeno financiero. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: ganarle el tirón a la OFAC estadounidense. Si el Departamento del Tesoro lo mete en…
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Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
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SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
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La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que existe una investigación en curso contra personas y empresas presuntamente involucradas en un esquema de fraude relacionado con tiempos compartidos y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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La Fiscalía General de la República dio un nuevo golpe a la red que durante años operó alrededor de Genaro García Luna. Esta semana logró la detención de María Vanesa Pedraza Madrid, quien fue asesora cercana del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y hoy es señalada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
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La estrategia del Gobierno Federal contra la extorsión dio un paso clave tras la detención de Edgar “N”, alias Limones, presunto operador financiero y extorsionador de la organización criminal Los Cabrera, vinculada al grupo de Los Mayos del Cártel del Pacífico. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerró el círculo con el bloqueo de cuentas bancarias de personas cercanas al detenido y de varias empresas que —según la autoridad— operaban como fachadas.
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La detención de Edgar “N”, alias El Limones, puso de cabeza a una de las redes criminales más activas en la región del Triángulo Dorado. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el operativo federal en Durango logró capturar al supuesto jefe de plaza en la Laguna de Durango y Coahuila, un hombre señalado por extorsionar a comerciantes y ganaderos y mover el dinero sucio de Los Cabrera, célula ligada al Cártel de Sinaloa.
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La historia de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y uno de los dueños de Miss Universo, dio un giro inesperado luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenara el bloqueo de sus cuentas bancarias como parte de una investigación por delincuencia organizada que incluye narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La decisión se enmarca en una serie de indagatorias que la Fiscalía General de la República confirmó desde noviembre y que apuntan a una red criminal con operaciones en varios estados.
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