La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada asegura que el exlíder del Cártel de Sinaloa no tiene bienes a su nombre para cubrir la multa impuesta en Estados Unidos.
Leer másAbogado del ‘Mayo’ Zambada: “No hay manera de pagar 15 mil mdd”
Etiqueta: UIF
INE asumirá filtro de candidatos para 2027 con recursos y facultades limitadas
El INE revisará la integridad de las candidaturas para 2027, pero especialistas advierten que enfrentará falta de información, tiempo y atribuciones.
Leer másEE.UU. sanciona red ligada al CJNG; México bloquea cuentas bancarias
Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas ligadas al CJNG, mientras Hacienda ordenó bloquear sus cuentas en México.
Leer másArturo Ávila impulsa reforma judicial y endurece control electoral
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial volvió a encender el debate en el Congreso, y ahora con un enfoque que busca, según el diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, hacer más simple y ordenado el sistema de elección de jueces y magistrados en México.
Leer másEl cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política tiembla. El escudo de soberanía (o cómo ganarle a la OFAC) La Unidad de Inteligencia Financiera se nos adelantó. Mientras en la conferencia matutina le echan flores al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por debajo de la mesa le están cortando el oxígeno financiero. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: ganarle el tirón a la OFAC estadounidense. Si el Departamento del Tesoro lo mete en…
Leer másJuez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
Leer másSuprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
Leer másUIF exonera empresas de Rodrigo Gutiérrez Müller tras auditoría financiera
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que existe una investigación en curso contra personas y empresas presuntamente involucradas en un esquema de fraude relacionado con tiempos compartidos y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Leer másDetienen a exasesora de García Luna por lavado y delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República dio un nuevo golpe a la red que durante años operó alrededor de Genaro García Luna. Esta semana logró la detención de María Vanesa Pedraza Madrid, quien fue asesora cercana del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y hoy es señalada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
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