Por Juan Pablo Ojeda El dinero que se mueve alrededor de las campañas políticas volvió a quedar bajo la mirada de las autoridades financieras. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el 4 de noviembre de 2026 el bloqueo de 40 personas vinculadas con proveedores electorales, una acción que acompañó con una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). La información fue dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Comunicado No. 94, fechado en la Ciudad de México y titulado «La…
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UIF y EU van contra red financiera del Cártel del Noreste
La UIF y Estados Unidos reforzaron acciones contra una presunta red financiera del Cártel del Noreste, con 15 personas y empresas designadas por autoridades estadounidenses.
Leer másUIF investiga a Amílcar Olán por transferencias y una cuenta millonaria en Suiza
La UIF investiga a Amílcar Olán y detectó una cuenta de inversión de 72 millones de euros en UBS Switzerland AG.
Leer másSi tu negocio mueve dólares, la lista OFAC también te mira
Johnson dice que OFAC va por toda la red del cártel, no solo por el jefe; la UIF ya bloqueó 55 sujetos. ¿Qué cambia?
Leer másUIF bloquea cuentas de Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa
La UIF incluyó al exsecretario de Economía en su lista de personas bloqueadas junto con un socio y seis empresas.
Leer másAbogado del ‘Mayo’ Zambada: “No hay manera de pagar 15 mil mdd”
La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada asegura que el exlíder del Cártel de Sinaloa no tiene bienes a su nombre para cubrir la multa impuesta en Estados Unidos.
Leer másINE asumirá filtro de candidatos para 2027 con recursos y facultades limitadas
El INE revisará la integridad de las candidaturas para 2027, pero especialistas advierten que enfrentará falta de información, tiempo y atribuciones.
Leer másEE.UU. sanciona red ligada al CJNG; México bloquea cuentas bancarias
Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas ligadas al CJNG, mientras Hacienda ordenó bloquear sus cuentas en México.
Leer másArturo Ávila impulsa reforma judicial y endurece control electoral
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial volvió a encender el debate en el Congreso, y ahora con un enfoque que busca, según el diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, hacer más simple y ordenado el sistema de elección de jueces y magistrados en México.
Leer másEl cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política tiembla. El escudo de soberanía (o cómo ganarle a la OFAC) La Unidad de Inteligencia Financiera se nos adelantó. Mientras en la conferencia matutina le echan flores al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por debajo de la mesa le están cortando el oxígeno financiero. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: ganarle el tirón a la OFAC estadounidense. Si el Departamento del Tesoro lo mete en…
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