Unidad de Inteligencia Financiera

Jorge Carlos Ramírez Marín propone regular umbral de bloqueo de cuentas

El legislador del Partido Verde impulsa cambios para obligar a la UIF a comprobar indicios probables antes de congelar fondos.

El Gobierno de México recuperó 578 mdd en Florida tras un fallo contra la familia Weinberg ligado a la red de Genaro García Luna.

La defensa del exfuncionario presentó una réplica en Nueva York alegando persecución estatal, perjurio y bloqueos financieros de la UIF.